מאמרים

אחת העבירות הכי חמורות היא עבירה על חוק הלבנת הון. אנשים העוברים עבירות מן הסוג הזה מסתכנים בעונשים חמורים הכוללים מאסר ואף החרמת ההון המולבן

סוגי הלבנת הון – התהליך שבו פושעים מרוויחים מפעולות בלתי חוקיות נראה חוקי על ידי ערבובם עם כספים לגיטימיים או הפיכתם לכסף מזומן לגיטימי לכאורה.